LOS PAPELES DE PANAMÁ, ¿DESCUBRIENDO EL AGUA TIBIA?
Rebelión
07.04.2016
El conjunto de
revelaciones conocido como #panamapapers, una filtración de 11,5 millones de
registros de la firma consultora Mossack-Fonseca, con sede en Panamá y
sucursales en distintos países del mundo, muestran cómo la compañía ha ayudado
a poderosos clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.
La divulgación
de los documentos puso en evidencia las vastas irregularidades de esa empresa,
pero también en el imaginario colectivo la forma en que políticos, grandes
empresarios, personalidades públicas y delincuentes del mundo entero esconden
sus riquezas y lavan sus capitales, para escamotearlos a la acción de la
justicia, eludir al fisco, disimular conflictos de intereses o encubrir
patrimonios impresentables.
Nuevamente
estamos ante otro escándalo de empresas, políticos y millonarios usando los
vacíos legales del sistema financiero actual para esconder sus fortunas,
deslocalizar sus ganancias y evadir el pago de impuestos donde generan sus
riquezas. Primero fueron los LuxLeaks, luego llegaron los SwissLeaks (caso
HSBC), y ahora en menos de dos años tenemos un tercer caso que revela cómo se
está usando el sistema financiero mundial para erosionar la economía de todos
los países, a través del no pago de impuestos.
Se está
hablando de más de 200 mil empresas, personajes y millonarios involucrados de
solo un estudio en Panamá que vende sus servicios para ofrecer secretismo a sus
clientes y opacidad de su accionar fiscal. ¿Qué más esconderán los cientos,
miles de estudios jurídicos que operan en territorios como Panamá, Islas
Caimán, Delaware (Estados Unidos), las Islas Vírgenes Británicas, Suiza,
Luxemburgo, conocidos por ser paraísos fiscales, donde la banca global juega el
rol de facilitador de esta inmensa cantidad de recursos que salen de nuestros
países?
Durante 40 años
se ha desarrollado un mercado offeshore –por fuera del ámbito de origen de los
activos- que promueve y desarrolla servicios orientados a disminuir la carga
tributaria y trasladar los capitales de las grandes empresas y personas con
alto patrimonio a jurisdicciones de baja o nula tributación y/o con secreto
fiscal y financiero.
Si bien el
fenómeno es global, los países en desarrollo son los más perjudicados con estas
prácticas, que disminuyen en gran medida la inversión interna, esencial para su
desarrollo, repercuten negativamente en sus recaudaciones impositivas,
indispensable para brindar servicios estatales y reducen sus reservas en moneda
extranjera. En 2012 se registraron 991,2 mil millones de dólares como flujos
ilícitos que fugaron de economías en desarrollo: en América latina significaron
más de 150 mil millones de dólares, 3% del PIB de la región.
Los más grandes
y conocidas firmas contables, los más destacados estudios jurídicos y los
principales bancos trasnacionales son participantes claves, los facilitadores,
del negocio offshore que es posible gracias a la existencia de guaridas
fiscales Tanto Estados Unidos como el Reino Unido, supuestos impulsores de la
transparencia tributaria y financiera global, mantienen guaridas fiscales dentro
de sus propias fronteras y sostienen redes de alcance global que comprenden
numerosos territorios offshore bajo su influencia, que desvían recursos del
resto del mundo hacia los centro financieros más importantes, Nueva York y
Londres.
La pérdida por flujos
financieros ilícitos en América latina se incrementaron en 100% en la última
década
Los papeles de
Panamá
La
investigación periodística realizada por el periódico alemán Süddeutsche
Zeitung y por un equipo de más de 370 informadores de 78 países afiliados al
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) – más de 100
organizaciones de noticias entre las que se destacan The Guardian (Reino
Unido), Le Monde (Francia), Canal 13 (Argentina), la revista Proceso (México),
etc- permite ver cómo las grandes entidades bancarias operaron entre 1977 y
2015 como intermediarios entre Mossack-Fonseca (gestora de sociedades offshore
que opera en Panamá) y sus clientes y, en algunas ocasiones, participaron en
complicadas operaciones de triangulación de fondos a través de diversos
paraísos fiscales situados en distintos continentes.
En los pocos
documentos publicados hasta ahora sorprende que no aparezcan, casualmente,
corporaciones estadounidenses o alemanas, o del Reino Unido, aunque se deja en
claro que la empresa panameña “blanqueó” más de 200 mil empresas fantasmas en
los paraísos fiscales. En cambio, se le dio especial importancia a los vínculos
entre Mossack Fonseca y el gobierno ruso, con Vladimir Putin a la cabeza. La
operación ya cobró su primera víctima: el primer ministro islandés, Sigmundur
David Gunnlaugsson, renunció a su cargo.
Cuenta esta
leyenda que el diario alemán recibió de parte de un anónimo un cúmulo 11.5
millones de documentos, en formato de mails y adjuntos. Los primeros resultados
de la investigación dan cuenta de una miríada de individuos próximos a
políticos destacados –parientes, amigos cercanos, socios o subordinados
directos– que han movido fortunas a través de la red establecida por la empresa
con sede en Panamá, aunque sus ingresos declarados no guarden ninguna
correspondencia con los astronómicos montos de tales operaciones.
Si el objetivo
era dar a conocer el modo en que las corporaciones y los ricos del mundo evaden
sus obligaciones para hacerse más ricos, es curioso que hayan brindado la
información a grandes corporaciones mediáticas demasiado propensas a filtrar la
información y muchas integrantes de corporaciones que, sin duda, participan de
estas operaciones. Pareciera que el objetivo es invisibilizar información para
evitar daños reales en el funcionamiento del sistema corrupto. Quizá sea otra
muestra de cinismo de que se han dotado los poderosos de todo el mundo.
Casuales
casualidades
Es difícil
creer en casualidades. Casualmente, uno de los coordinadores de la
investigación es el Center for Public Integrity, financiado por Fundación Ford,
Carneghie Endowment, Open Society (de Soros) y la Fundación Rockefeller. Lo más
rancio de la red global de poder que integran corporaciones, empresas,
gobiernos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y, claro, medios de
comunicación.
Gunnlaugsson
renunció. Mauricio Macri, quien tenía abiertos ocho procesos antes de asumir la
presidencia argentina, no. En su caso los documentos lo involucran dentro de la
administración de Fleg Trading Ltd a una empresa que se habría constituido en
1998 y se disolvió en el año 2009, junto a su padre y hermano. Ese negocio no
figura en las declaraciones patrimoniales que Macri presentó cuando era Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 y 2008. Macri tampoco habría
detallado el origen ni la ubicación de alrededor de 158 mil dólares en activos
en el extranjero en el año previo a la disolución de Fleg Trading.
Luego de la
difusión de los documentos, el portavoz de Macri, Iván Pavlovsky, afirmó en un
comunicado que no se había declarado nada relacionado a Fleg Trading Ltd como
un activo financiero porque no había participación accionaria de Macri en la
misma. La insólita respuesta oficial aseguró que “dicha sociedad (…) estuvo
vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera
designado ocasionalmente como director”.
Lo que llama la
atención –y no debiera considerarse casualidad- es que en el consorcio de
“investigación” están el canal 13 (del Grupo Clarín) y el diario La Nación. ¿Se
tratará de un llamado de atención del poder fáctico al mandatario?
La mayor parte
de las operaciones realizadas por medio de esa red no son estrictamente
ilegales; sin embargo, que empresas e individuos oculten de esa forma la
existencia y el origen de grandes riquezas resulta indicativo de actitudes muy
poco éticas y por demás furtivas que no tendrían razón de ser si tales montos
no estuvieran asociados de alguna forma a un amplio espectro de figuras
delictivas que van de la defraudación fiscal al secuestro y el atraco, pasando
por el desvío de fondos públicos y quiebras fraudulentas, señaló el diario
mexicano La Jornada.
¿Entonces? ¿No
nos estarán vendiendo el descubrimiento del agua tibia?
