¿AL PP LAS CAJAS LE CRECEN COMO SETAS?

Ruz insiste en la existencia de una caja B en el PP y pide identificar al dirigente de las seis cuentas suizas

 

ELPLURAL.COM / EFE | 14/05/2014

         

El juez Pablo Ruz ha pedido hoy a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank que corresponderían a una persona “políticamente expuesta” y ha citado como testigo para el próximo 28 al exsenador del PP Luis Fraga para esclarecer su relación con esas cuentas bancarias. Ruz ha adoptado esta decisión en un auto, a petición de la acusación popular que ejerce el PSOE, en el que acuerda remitir una nueva comisión rogatoria a Suiza para tratar de identificar al titular de esas cuentas en el banco LGT, antes Dresdner Bank, y que corresponden a una persona clasificada como “riesgo 3″, lo que podría corresponder a una persona políticamente expuesta o “PEP”, tal y como se calificó al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Activos de origen desconocido

Según relata en su auto, Ruz conoció la existencia de esas seis cuentas a través de una serie de correos electrónicos intercambiados del 29 de julio al 3 de agosto de 2009 entre Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga en el Dresdner Bank, y Andrea Dankert, del departamento de cumplimiento del banco, relativos al resultado de una auditoría llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers (PWC) sobre los expedientes de varios clientes. Uno de eso clientes resultó ser Luis Fraga, sobrino del fundador de Alianza Popular Manuel Fraga bajo cuya mandato ya estalló el escándalo Naseiro sobre irregularidades en la tesorería del partido. El otro titular opaco de las cuentas millonarias en Suiza aparece identificado al frente de seis cuentas, “respecto del que la auditora concluye que no está documentado cómo consiguió el propio cliente sus activos”.

La conexión PP-Bárcenas-Fraga

Para averiguar quien se esconde tras esas cuentas, el juez ha pedido que el banco facilite toda la documentación sobre ellas (apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones), así como los informes documentados en el departamento de cumplimiento del banco sobre las referidas cuentas o clientes asociados con inclusión de los elaborados por Price Waterhouse Coopers (PWC) o Info4C. También pide recabar de la entidad Banca Della Svizzera Italiana (BSI) de Ginebra la documentación sobre la cuenta de Luis Fraga que aparece en la cuenta denominada Ranke en la entidad Lombard Odier, que se abrió con fondos procedentes del BSI y que se le atribuyó a Luis Fraga. Además reclama información de otra cuenta en la Banque Cantonale Vaudoisse Gestion Internacional llamada Novis. El juez justifica también la citación como testigo de Luis Fraga en la “interrelación” que ha sido detectada entre las cuentas atribuidas a él en el Lombard Odier y Dresdner Bank, como Ranke, y las del extesorero en esos mismos bancos.

Ruz insiste en una “contabilidad paralela” del PP para campañas y sobresueldos

Una de las claves de las indagaciones en torno a estos cargos del PP es que el juez da por probado que en el partido manejaban una contabilidad B, como ha vuelto a recordar en su auto de hoy. El magistrado habla literalmente de una “contabilidad paralela” que se usaba para abonar gastos de campaña, sobresueldos y otros gastos “en beneficio” del PP.