La UDEF desarrolla una operación contra el blanqueo de
capitales procedentes de Petróleos de Venezuela
La policía tiene orden
de practicar varias detentenciones.
Por E.B.
EL BOLETÍN
Miércoles 06 de junio de 2018, 12:11h
La Policía desarrolla una operación en la que tiene orden de practicar
varias detenciones en el marco de una investigación contra el blanqueo de
capitales procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La operación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF), deriva de una
investigación abierta inicialmente por la Audiencia Nacional a raíz de una
querella presentada por la actual dirección de la sociedad contra el que fuera
su presidente en la época del presidente Hugo Chávez, Rafael Ramírez,según
informa Europa Press.
La investigación la asumió el Juzgado de instrucción
número 27 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción.
En junio de 2017, la UDEF realizó varios registros en
España y Portugal siguiendo el rastro del desvío del dinero presuntamente
blanqueado procedente de la empresa estatal de petróleo de Venezuela.
El pasado 12 de enero, el Consejo de Ministros aprobó
la entrega a Estados Unidos César David Rincón Godoy, ex gerente de Bariven,
una filial de la petrolera.
Recientemente, este empresario se ha declarado
culpable ante la Justicia de EEUU por participar en un esquema de pago de
sobornos de compañías estadounidenses para asegurarse contratos de energía.
Según la Fiscalía de este país, la trama habría manejado unos mil millones de
dólares (unos 810 millones de euros).
